INFORMACJA O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie Regulaminu Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Zebrania:
- Komisji Skrutacyjnej,
- Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.
7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2008 oraz z realizacji Uchwał i Wniosków Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 18.04.2008r.
8. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2005-2007.
9. Dyskusja.
10. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej potwierdzającej ilość obecnych i ważność Zebrania Przedstawicieli Członków do podejmowania Uchwał.
11. Podjęcie Uchwał w sprawach :
Nr 1/2009 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku.
Nr 2/2009 zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu Spółdzielni za 2008 rok.
Nr 3/2009 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok.
Nr 4/2009 podziału nadwyżki bilansowej wg stanu na 31.12.2008r.
Nr 5/2009 przyjęcia do realizacji wniosków z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2005- 2007.
Nr 6/2009 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2008 rok
Prezesowi Zarządu – Janowi Grabowieckiemu.
Nr 7/2009 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2008 rok
Z-cy Prezesa Zarządu ds. technicznych – Władysławowi Maryjka.
Nr 8/2009 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za okres od 1.01.2008 – 31.10.2008r.
Członkowi Zarządu - Krystynie Cisło.
Nr 9/2009 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za okres od 1.11.2008 – 31.12.2008r.
Z-cy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych - Iwonie Kołeczko.
Nr 10/2009 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia.
Nr 11/2009 w sprawie realizacji zadania pn.: „Wykonanie indywidualnych węzłów cieplnych
wymiennikowych dwufunkcyjnych wraz z sieciami cieplnymi oraz termomodernizacją
budynków zlokalizowanych przy ul. Kruczkowskiego 2, 5, Jagienki 2, 4, 6 i Traugutta
w Pszowie Osiedle Polana”.
Nr 12/2009 zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
Nr 13/2009 w sprawie sposobu rozliczania kosztów z tyt. utrzymania dźwigów.
od Nr 14/2009 – 17/2009 rozpatrzenie odwołań od Uchwał Rady Nadzorczej.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 18.04.2008r.
13 Wolne głosy i wnioski.
14. Przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji w trakcie dyskusji.
15. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków i Skrutacyjnej.
16. Prezentacja historii Spółdzielni.
17. Wystąpienie przedstawiciela Spółdzielni w związku z Jubileuszem 85-lecia.
18. Wręczenie odznaczeń i dyplomów.
19. Wystąpienia zaproszonych gości.
20. Zamknięcie obrad.
21. Krótka część artystyczna.
Sprawozdanie finansowe, raport i opinia biegłego Rewidenta oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Członków są wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 pokój nr 7.
Proponowane projekty Uchwał i projekt regulaminu Zebrania Przedstawicieli Członków przesyłamy w załączeniu.
Mając na uwadze konieczność podjęcia Uchwał, Zarząd Spółdzielni uprzejmie zaprasza wszystkich Delegatów do niezawodnego przybycia na Zebranie. Jednocześnie Zarząd informuje, że chęć wzięcia udziału w Zebraniu przez członków nie będących przedstawicielami należy zgłosić na 14 dni przez terminem odbycia Zebrania do Działu Organizacji, spraw samorządowych nr telef. ( 0-32 ) 455- 66- 86 wew. 107 lub osobiście pokój nr 7 w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Z A R Z Ą D
Spółdzielni Mieszkaniowej
„ROW”
w Wodzisławiu Śląskim